买卖 USDT 被警察抓了要坐牢吗?

 

在虚拟货币交易领域,USDT(泰达币)作为一种常见的稳定币,交易频繁。近年来,有部分人因买卖 USDT 被警察抓获,那这种情况一定会面临牢狱之灾吗?这需要从多个方面来分析。

首先,我国对虚拟货币交易的监管态度明确。2021 年,中国人民银行、最高人民法院等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》指出,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,参与虚拟货币交易活动存在法律风险 。不过,单纯的个人买卖虚拟货币行为,一般不构成刑事犯罪。但这并不意味着可以随意交易,因为虚拟货币交易常与其他违法犯罪行为关联。

如果在买卖 USDT 过程中,涉及到明知资金来源非法,仍为其提供交易服务,帮助转移资金,那就可能触犯法律红线。例如,在一些案件中,犯罪分子利用虚拟货币交易转移诈骗、赌博等违法所得。若交易人知晓这些资金性质,还通过买卖 USDT 协助转移,就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。像定南县人民检察院提起公诉的徐某某案,徐某某明知资金系诈骗所得,仍用母亲支付宝账户接收资金购买 U 币并转移,最终被判处有期徒刑三年十个月并处罚金 4 万元 。

另外,若以营利为目的,长期、有组织地从事 USDT 与法定货币的兑换业务,可能涉嫌非法经营罪 。比如何某在虚拟货币交易平台上大量从事 USDT 与人民币的兑换交易,交易流水高达 140 亿余元,个人非法获利 477 万元,最终被法院以非法经营罪判处有期徒刑 3 年,并处罚金 500 万元 。

所以,买卖 USDT 被警察抓后是否坐牢,关键要看交易行为是否涉及其他违法犯罪构成要件。如果只是偶尔、单纯的个人交易,未参与违法资金流转或非法经营活动,通常不会被追究刑事责任,但可能面临批评教育或其他行政处罚 。但一旦涉及违法犯罪活动,必将受到法律的严惩。在参与虚拟货币交易时,一定要谨慎了解交易背景与资金来源,避免触及法律底线。